Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве, определении даты и времени, места и формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз».
4.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз», и порядке ее предоставления.
5. О порядке информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
6. О предварительном утверждении годового отчета АО «Центргаз» за 2022 год.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Центргаз» по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз», а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронном форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
9. О согласовании предоставления отпуска Генеральному директору Общества.
10. О согласовании единовременной выплаты при предоставлении основного оплачиваемого отпуска Генеральному директору Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связанно рассмотрение вопросов повестки дня заседания совета директоров:
2.4.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.4.2. государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-А;
2.4.3. дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Паньшин Евгений Александрович
3.2. Дата подписи: 17.05.2023 г. М.П.